Украинский фармзавод обвинили в преступлениях

19,4 т.
Украинский фармзавод обвинили в преступлениях

Руководство и работников "Борщаговского химфармзавода" обвиняют в мошенничестве и незаконных операциях.

В частности, в Едином реестре судебных решений появилась информация о постановлении Святошинского районного суда Киева по уголовному делу №759/3081/18.

Как известно, столичная прокуратура инициировала расследование по признакам уголовного преступления по части 3 статьи 190 "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

Видео дня

Читайте: "Юрія-Фарм" обманює своїх пацієнтів!

Отмечается, что следствие выявило, что 1 апреля 2016 года "Борщаговским химико-фармацевтическим заводом" в адрес банка ПАО " КБ Хрещатик" было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ в пользу 58 физических лиц с отметкой о назначении платежа "предоставление займа".

Сумма платежей по 57 поручениям составляла 195 тыс грн, и по последнему – 30 тыс грн. Соответственно, объем каждой финансовой операции не превышал установленную Законом Украины сумму (200 тыс грн).

Читайте: Скандал в "Охматдете": лекарства воровали у больных раком детей

Примечательно, что счета физлиц были открыты прямо накануне денежного перевода, то есть, 1 апреля. Вместе с тем, в назначениях платежей указывалось, что договора заключены 31 марта, но на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления. То есть, в договорах не было указано обязательных реквизитов.

В ходе обзора и анализа движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия и по 5 апреля 2016 года, следователи выяснили, что в историях транзакций не существует перечисления с назначением платежа "предоставление займа". При том, что в послеоперационное время за день до признания банка проблемным, фармпроизводитель осуществил сразу 58 платежей с соответствующим назначением.

По мнению следствия, это является свидетельством того, что действия сотрудников ПАО "КБ "Хрещатик", АО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и 58 физлиц-получателей средств были направлены на формальное списание безналичных средств со счета юридического лица, и все счета были открыты только для этой цели. Общая сумма списанных средств составила 11,1 млн грн.

Читайте: Как обманывают украинцев: список лекарств, которые не лечат

Кроме того, следствие отмечает, что должностные лица "Борщаговского химфармзавода" не предоставили правоохранителям вышеуказанные договоры для ознакомления.

В связи с этим суд предоставил группе прокуроров доступ к необходимым документам.

Отмечается также, что по данной статье виновным грозит наказание за мошенничество в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что у производителя "Ботокса" проблемы с уплатой налогов.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Популярные врачи

Лекарства