Український фармзавод звинуватили в злочинах

Керівництво та працівників "Борщагівського хімфармзаводу" звинувачують в шахрайстві і незаконних операціях.

Зокрема, в Єдиному реєстрі судових рішень з'явилася інформація про постанову Святошинського районного суду Києва у кримінальній справі №759/3081/18.

Як відомо, столична прокуратура ініціювала розслідування за ознаками кримінального злочину за частиною 3 статті 190 "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки".

Читайте: "Юрія-Фарм" обманює своих пацієнтів!

Відео дня

Відзначається, що слідство виявило, що 1 квітня 2016 року "Борщагівський хіміко-фармацевтичним заводом" на адресу банку ПАТ "КБ Хрещатик" було направлено 58 платіжних доручень про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Борщагівського ХФЗ на користь 58 фізичних осіб з відміткою про призначення платежу "надання позики".

Сума платежів по 57 доручень становила 195 тис грн, і за останнім - 30 тис грн. Відповідно, обсяг кожної фінансової операції не перевищував встановлену Законом України суму (200 тис грн).

Читайте: Скандал в "Охматдиті": ліки крали у хворих на рак дітей

Рахунки фізосіб були відкриті прямо напередодні грошового переказу, тобто, 1 квітня. Разом з тим, в призначеннях платежів вказувалося, що договори укладені 31 березня, але на момент їх укладення неможливо було внести реквізити фізосіб для перерахування. Тобто, в договорах не було вказано обов'язкових реквізитів.

В ході огляду і аналізу руху коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ з моменту його відкриття і по 5 квітня 2016 року, слідчі з'ясували, що в історіях транзакцій не існує перерахування з призначенням платежу "надання позики". При тому, що в післяопераційний час за день до визнання банку проблемним, фармвиробник здійснив відразу 58 платежів з відповідним призначенням.

На думку слідства, це є свідченням того, що дії співробітників ПАТ "КБ "Хрещатик", АТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та 58 фізичних осіб-одержувачів коштів були спрямовані на формальне списання безготівкових коштів з рахунку юридичної особи, і всі рахунки були відкриті тільки для цієї мети. Загальна сума списаних коштів склала 11,1 млн грн.

Читайте: Як обманюють українців: список ліків, які не лікують

Крім того, слідство відзначає, що посадові особи "Борщагівського хімфармзаводу" не надали правоохоронцям вищевказані договори для ознайомлення.

У зв'язку з цим суд надав групі прокурорів доступ до необхідних документів.

Відзначається також, що за цією статтею винним загрожує покарання за шахрайство у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Раніше "МедОбоз" розповідав, що у виробника "Ботокса" проблеми зі сплатою податків.